Аналитика

RSS
Год:
Тематики:
Юрисдикция:
  


16.03.2009
«Отмывание денег» и уход от налогов — сближение правовых баз США и РФ
Вы никогда не были в США? Вы не пьете кока-колу и не ходите в МакДоналдс? Вы предпочитаете европейское интеллектуальное кино и не смотрите американских боевиков в принципе? Увы, это совсем не значит, что вы не подпадете под действие законодательства этой далекой и, может быть, совершенно незнакомой Вам страны. По крайне мере правоохранительные и судебные органы США и России идут на резкое сближение. Читателя, возможно, удивит, что инициатором такого сближения является российская сторона, добровольно «подставившая голову» под топор американской Фемиды.

01.03.2009
Претензии к UBS со стороны Налоговой службы США: оценка перспектив
Как известно, 19 февраля текущего года Налоговая служба США подала в Федеральный суд Майами ходатайство с просьбой о вынесении судебного приказа в отношении крупнейшего швейцарского банка UBS AG касательно явки и предоставления документов.

10.02.2009
Еврокомиссия оказывает давление на законы о секретности
2 февраля 2009 года Европейская Комиссия приняла два предложения, нацеленные на улучшение сотрудничества между налоговыми органами стран -членов Евросоюза. Ключевое положение данных документов , по сути, отменяет законы о секретности банковской информации, когда дело касается налоговых претензий.

05.02.2009
Судебный прецедент: кого могут судить обманутые инвесторы?
Вопрос о частных исках против физических и юридических лиц, связанных с инвестиционной сферой, в настоящий момент очень актуален. Актуальность связана с кризисом на финансовых рынках, разоблачением изощренных мошеннических схем, и попытками отчаявшихся инвесторов вернуть свои “испарившиеся” средства. За последнее время Верховным судом США и нижестоящими судами был принят ряд важнейших решений, которые являются предметом данного обзора.

03.02.2009
Унификация законодательства о компаниях Британских Виргинских островов
До 28 февраля 2009 г. все компании, зарегистрированные по Закону о компаниях Британских Виргинских островов (Сар. 285), обязаны назначить лицензированного зарегистрированного агента. Данная процедура ставит точку в процессе унификации законодательства о компаниях Британских Виргинских островов (БВО), длившегося с 2004 г.

19.01.2009
ФАТФ: Британские Виргинские острова — в авангарде борьбы с отмыванием доходов
Комиссия по финансовым услугам (FSC) Британских Виргинских островов 5 января 2009 г. распространила пресс-релиз, в котором проинформировала широкую общественность о признании Британских Виргинских островов со стороны ФАТФ (FATF) в качестве юрисдикции, приверженной международным стандартам противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (AML/CFT).

26.12.2008
Финансовая пирамида Мейдофф
11 декабря 2008 года в Нью Йорке был арестован бывший президент фондовой биржи NASDAQ , известный финансист, владелец инвестиционной компании Bernard L. Madoff Investment Securities LLC , Бернард Мейдофф (Bernard Madoff).

22.12.2008
Великобритания: реформа налогообложения компаний
9 декабря 2008 года Налоговая служба Великобритании (HM Revenue and Customs) опубликовала текст проекта закона о налогообложении доходов британских компаний от иностранных источников (Taxation of the Foreign Profits of Companies). Законопроект, по сути, предполагает реформу налогового режима Контролируемых Иностранных Компаний с целью усилить конкурентоспособное положение страны на мировом рынке и перейти на территориальный принцип налогообложения доходов от иностранных источников.

22.12.2008
Европейский Суд подтвердил статус Гибралтара как независимой налоговой юрисдикции
18 декабря Европейский Суд первой инстанции принял решение в пользу правительства Гибралтара (Government of Gibraltar, applicant in Case T-211/04, supported by United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, intervener, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, applicant in Case T-215/04, v Commission of the European Communities, defendant, supported by Kingdom of Spain, intervener).

15.12.2008
Новые Директивы CySEC касательно рынка коллективных инвестиций
Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) выпустила ряд новых Директив, касающихся фондов коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги и инструменты денежного рынка (UCITS).

03.12.2008
Схема налогообложения дивидендов в Великобритании признана незаконной
Решение Высокого суда Соединенного Королевства от 27 Ноября 2008 года подтвердило необходимость местных регулирующих органов стран принимать во внимание законы Евросоюза. Судья Хендерсон признал, что перед ним встали “вопросы , почти без исключения, сложные и важные, и на карту потенциально поставлены огромные суммы денег”. Тем не менее, он решил, что определенные схемы налогового режима страны противоречит положениям Договора о создании Евросоюза и являются незаконными.

26.11.2008
Bloomberg подало в суд на правительство США
В Федеральном суде Южного района Нью Йорка рассматривается дело, возбужденное по иску информационного агентства Bloomberg против Совета управляющих Федеральной резервной системы США (Bloomberg L.P v. Board of Governors of the Federal Reserve System).

24.11.2008
Правительство США оказало помощь Citi Group
23 ноября правительство США объявило об оказании помощи финансовому гиганту Citigroup.

24.11.2008
Американский автопром просит о помощи
18 ноября руководители трех крупнейших американских производителей автомобилей, General Motors Corp., Ford Motors Co. и Chrysler LLC пытались убедить Конгресс выделить $25 миллиардов для поддержки финансового положения компаний.

21.11.2008
Слухи сильно преувеличены
Чем на самом деле грозит российским бенефициарам кипрских компаний подписание Меморандума между ФСФР и CySEC?

20.11.2008
Итоги визита Димитриса Христофиаса в Москву
Президенты Российской Федерации и Республики Кипр подписали совместную Декларацию с целью дальнейшего развития в сфере политического, экономического, технического сотрудничества. Стороны вновь подтвердили свою позицию в пользу необходимости всеобъемлющего, справедливого и жизнеспособного плана урегулирования «кипрского вопроса» на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и международных договоров.

19.11.2008
Коллективный иск инвесторов против Lehman Brothers
24 cентября компания Fogel Company Management возбудила коллективный иск от имени инвесторов, которые приобрели привилегированные акции Lehman Brothers в период с 5 февраля по 15 сентября 2008 года, против бывших руководителей Lehman Brothers, а также против ряда фирм, которые гарантировали размещение ценных бумаг Lehman Brothers: Citigroup Global Markets Inc., Bank of America Securities LLC, Мerill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., Morgan Stanley & Co. Inc., UBS Securities LLC и Wachovia Capital Markets, LLC.

18.11.2008
Казначейство меняет стратегию борьбы с финансовым кризисом
12 ноября 2008 года Секретарь Казначейства Генри Полсон (Henry Paulson) заявил о намерении отказаться от плана выкупа государством проблемных активов банковских организаций в пользу увеличения прямых государственных инвестиций в финансовый сектор. Выкуп ценных бумаг, обеспеченных проблемными ипотечными кредитами, был краеугольным камнем программы, разработанной Казначейством в сентябре 2008 года. Администрация решила, что приобретение проблемных активов займет много времени и не является самым эффективным способом использования средств. В пресс конференции Генри Полсон заметил, что факты изменились и ситуация ухудшилась . “Я никогда не cтану извиняться за изменение подхода или стратегии , если меняются факты, ”- заявил он.

12.11.2008
Департамент США заключил контракты
Департамент Казначейства (Министерство финансов) США объявил о заключении контрактов с рядом компаний по оказанию помощи Департаменту в осуществлении программы выкупа проблемных активов финансовых организаций в соответствии с законом о стабилизации экономики.

11.11.2008
Джерси: нерегулируемые фонды
В феврале 2008 года в Джерси вступило в действие Распоряжение Министра по экономическому развитию о нерегулируемых фондах, принятый в соответствии с Законом о фондах коллективного инвестирования от 1988 года. Приказ обеспечивает быстрый и эффективный способ создания структур коллективного инвестирования. Он предоставляет учредителям гибкий механизм для достижения своих коммерческих целей и оптимизации налогообложения.


Статьи 661 - 680 из 688
Начало | Пред. | 31 32 33 34 35 | След. | Конец