11.09.2017

Остров Мэн демонстрирует эффективность надзорной системы

Реестр компаний острова Мэн инициировал административное преследование компании за нарушение обязательств, наложенных в силу положений нового Закона о бенефициарном праве собственности компаний (Companies Beneficial Ownership Act).

Упомянутый закон вступил в силу в апреле текущего года. Требования законодательного акта заключаются в обязанности компании передавать информацию о любом бенефициарном собственнике, владеющем более чем 25% акций данной компании, в электронном виде в центральный реестр острова. Передача информации согласно закону должна осуществляться назначенным представителем компании или местным провайдером корпоративных услуг.

Преследование компании Global Steel Holdings Limited было инициировано в связи с невыполнением требования о назначении уполномоченного представителя.

Комментируя постановление Магистратского суда, руководство Реестра компаний подчеркнуло, что принятое решение демонстрирует эффективность действующей на территории юрисдикции системы сбора информации и расследований, в особенности с точки зрения неизбежности преследования за несоблюдение требований в части комплаенса.

Материал подготовлен на основании информации, представленной на www.lowtax.net.

Юрисдикция:  Остров Мэн

Copyright © 2008—2017 Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн. Все права защищены.
Любое копирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем материале, полностью или частично, возможно только с разрешения Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн.



Вернуться